公告日期：2025-04-25

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司

章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极

推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况回顾

2024年是公司“更高质量发展年”，也是公司深入实施“十四五”规划的关

键之年。一年来，面对复杂的市场环境，公司紧紧围绕战略规划与年度经营业绩、

工作项目目标，真抓实干，奋力推动各项工作落实落地，较好筑牢更高质量发展

之根基。

报告期内，公司实现营业收入368,609.85万元，较上年同期下降2.45%；归属

于上市公司股东的净利润14,815.69万元，较上年同期下降15.51%；经营活动产生

的现金流量净额40,210.94万元，较上年同期下降17.76%。2024年末，公司总资产

805,762.64万元，较上年末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益

253,292.66万元，较上年末增长61.19%。

二、2024年度公司董事会工作情况

(一)董事会召开及决议情况

2024年，董事会共召开7次会议，其中现场方式召开3次，通讯方式召开4次，

累计审议通过了48项议题，具体如下：

时间 会议届次 审议通过的议题

第八届董事会第 关于控股子公司开展融资租赁业务的议案

2024.1.18 三十五次会议 关于控股子公司向银行申请项目贷款的议案

第八届董事会第 关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监
2024.3.14 三十六次会议 管协议的议案

关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案

公司 2023 年度总经理报告

公司 2023 年度董事会工作报告

公司 2023 年年度报告全文及其摘要

公司 2024 年第一季度报告

公司 2023 年度财务决算报告

公司 2024 年财务预算方案

2023 年度利润分配预案的议案

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案

关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案

第八届董事会第 关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

2024.4.28 三十七次会议 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于计提 2023 年度资产减值准备的议案

2023 年度内部控制自我评价报告

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告……
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