公告日期：2025-04-25

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－018
湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025年4月23日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2025年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事10人，实际参加本次会议的董事为10人（其中独立董事刘捷先生以通讯方式参与本次会议）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议了公司总经理罗时华先生所作的《2024年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2．审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。《公司2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3．审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
《公司 2024年年度报告全文》具体内容详见2025 年4月25 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4．审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5．审议通过《公司2025年财务预算方案》

2025年，公司预计实现营业收入410,000万元，预计实现利润总额42,000万元（本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6．审议通过《2024年度利润分配预案的议案》

《2024 年度利润分配预案的公告》详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7．审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，相关内容详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8．审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司……
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