公告日期：2025-09-26

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-072
深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第十四次会议于 2025 年 9 月 24 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于
2025 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主
持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2025 年 9月）》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司股东会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

本议案还需提请股东大会审议。

《深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份有限公司风险投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订<深圳可立克科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

《深圳可立克科技股份……
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