公告日期：2025-04-22

招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司
非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“可立克”或“公司”）2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，负责本次发行股票上市后的持续督导工
作，持续督导期间自可立克本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（下称
“持续督导期间”）。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人 霍达

保荐代表人 陈鹏、雷从明

联系人 陈鹏

联系电话 0755-83081287

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 深圳可立克科技股份有限公司

证券代码 002782.SZ

注册资本 492,809,413 元人民币

注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层

主要办公地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业厂区厂房 7 栋 2 层

法定代表人 肖铿

实际控制人 肖铿

董事会秘书 伍春霞

证券事务代表 陈辉燕

联系电话 0755-29918075

年报披露时间 2025 年 4 月 10 日

其他 无

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，可立克非公开发行人民币普通股（A 股）13,646,186 股，发行价格为 16.52 元/股，募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币 216,705,578.36 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 13 日全部到位，并经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10003 号《验资报告》。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在推荐可立克非公开发行股票期间，招商证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对可立克及其关联
方进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具发行保荐工作报告、发行保荐书等文件；提交推荐文件后，招商证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导可立克及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注可立克各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度等制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高……
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