公告日期：2025-01-24

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2025-005
深圳可立克科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子
邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7 人，实到董事 7 人，其中董事长肖铿先生、副董事长顾洁女士、董事肖瑾女士、独立董事邬克强先生、杨玉岗先生以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。

具体内容详见同日公司披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日

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