公告日期：2025-04-26

运动·快乐·梦想

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-013
北京三夫户外用品股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方
式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结
合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度监事会工作报告的
议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024
年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果和现金流量。

《2024 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度利润分配预案的议
案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健

运动·快乐·梦想
康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度内部控制自我评价
报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2024 年年度报告全文及其<
摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及《2024 年年
度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

（六） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会出具的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。