公告日期：2025-04-26

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-012
北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙雷先生、何亚平先生、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度总经理工作报告的议
案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2024年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度董事会工作报告的议
案》

公司《2024年度董事会工作报告》内容详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年12月31日财务状况及2024
年度经营成果和现金流量。

本议案已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2024年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-21,494,108.54元，合并报表期末未分配利润为-3,836,800.26元。母公司实现净利润3,975,616.25元，加年初未分配利润-31,251,436.19元，母公司2024年期末可供分配利润为-27,275,819.94元。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。本议案已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年度内部控制自我评价报告
的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。本议案已经公司审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2024年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的内部控制审计报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2024年年度报告全文及其<摘要>
的议案》

经审……
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