公告日期：2025-04-26

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北京三夫户外用品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《监事会议

事规则》的规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权

益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进

行了全面监督，规范公司运行。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次监事会会议。

序号 届次 会议日期 议 案

1、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2、 逐项审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
2.1、选举李继娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

2.2、 选举徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事

3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

5、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

1 第四届监事会第 2024-01-11 7、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特
三十一次会议 定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
8、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>
的议案》

9、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金
使用情况专项报告>的议案》

10、审议《关于<本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

11、审议《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额
度提供担保暨关联交易的议案》

2 第五届监事会第 2024-02-01 1、审议《关于选举李继娟为公司第五届监事会主席的议案》
一次会议

3 第五届监事会第 2024-04-15 1、审议《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用
二次会议 品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

4 第五届监事会第 2024-04-28 2、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

三次会议 3、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》……
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