公告日期：2025-11-14

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-046
浙江中坚科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:00。

网络投票时间：2025年11月13日（股东会召开当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长 吴明根先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 158 人，代表有表决权的公司股份数合计为 90,739,223 股，占公司有表决权股份总数184,800,000 股的 49.1013%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 87,485,960 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的47.3409%；通过网络投票的股东共 151 人，代表有表决权的公司股份数合计为3,253,263 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 1.7604%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 153人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,117,223 股，占公司有表决权股份总数184,800,000 股的 3.8513%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的
公司股份 3,863,960 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 2.0909%；通
过网络投票的股东共 151 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,253,263 股，占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的 1.7604%。

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。德恒上海律师事务所龙文杰、梁好律师见证了本次股东会并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决情况：同意 90,703,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607％；反对 28,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0314％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。

中小股东表决情况：同意 7,081,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4984％；反对 28,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.4004％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

（二）逐项审议《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

议案 2.01、审议通过了《上市地点》

表决情况：同意 90,703,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对 28,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。

中小股东表决情况：同意 7,081,923 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5040％；反对 28,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.3948％；弃权 7,20……
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