公告日期：2025-04-25

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-009
浙江中坚科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月
12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。

会议由监事会主席叶丽莎女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司《2025年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年一季度报告》(公告编号：2025-011)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公司经营活动、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4 股。以公司总股本 132,000,000 股为基数，拟派发现金红利总额为14,520,000 元，拟以资本公积金转增股本 52,800,000 股。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东大……
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