公告日期：2025-04-25

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-008
浙江中坚科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2025 年 4 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰以通讯方式与会。

会议由董事长吴明根先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了公司 2024 年的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)、《2024 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》

公司《2025 年一季度报告》真实地反映了公司 2025 年一季度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年一季度报告》(公告编号：2025-011)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的履行职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、潘自强先生、陈坚先生和公司现任独立董事祝锡萍先生、沈志峰先生、冯虎田先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，第五届董事会独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，第四届董事会独立董事由第五届董事会独立董事代为述职。《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》的相关章节。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江中坚科技股份有限公司 2024 年度总经理工
作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。