公告日期：2025-05-27

江苏中晟高科环境股份有限公司

2024 年度股东会

会议资料

二〇二五年五月二十六日

江苏中晟高科环境股份有限公司

2024 年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

一、本次会议由公司董事会办公室负责具体会务工作。

二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2025 年 5 月 27 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年度
股东会的通知》。

七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏中晟高科环境股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 16 日上午 10 点开始

现场会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇腾飞路 20 号腾飞大厦 4 楼会议室
会议由公司董事长程国鹏先生主持，会议议程安排如下：

次序 内容

1 与会人员签到

2 宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况

3 推选本次会议监票、计票人员

4 宣读股东会会议须知

5 宣读会议议案

6 听取《2024 年度独立董事述职报告》

7 股东或股东代理人提问和解答

8 股东逐项投票表决

9 暂时休会，监票、计票人员统计现场投票结果

10 宣布现场表决结果

11 宣读股东会决议

12 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》

13 与会董事签署股东会决议和会议记录

14 宣布会议结束

目录

2024 年度股东会会议须知......1
2024 年度股东会会议议程......2
议案一 审议《2024 年度董事会工作报告》......4
议案二 审议《2024 年度监事会工作报告》......5
议案三 审议《2024 年度财务决算报告》......10议案四 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
审计机构的议案》......11
议案五 审议《2024 年度利润分配预案》......12
议案六 审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》......13
议案七 审议《关于不再设置监事会的议案》......15
议案八 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》......16
议案九 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》......17
议案十 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》......18
议案十一 审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》......19
议案十二 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》......20
议案一 审议《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，秉持诚信、勤勉、高效、审慎和公正的原则，致力于规范和高效地运作，进行科学决策，并严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事……
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