公告日期：2025-09-30

四川久远银海软件股份有限公司
子公司管理制度

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 子公司管理的基本原则 ......2
第三章 子公司的管理 ......3
第四章 绩效考核制度 ......8
第五章 参股公司的管理 ......9
第六章 附则 ......9

第一章 总则

第一条 为加强四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《四川久远银海软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股子公司。

其中，全资子公司是指，公司独资设立且在该子公司中持股比例为100%的公司。

控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股50%以上，或者公司持股虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条 本制度适用于公司全资子公司、控股子公司。子公司应按照本制度的要求逐层建立对其子公司的有效管理，接受公司的监督，保证本制度的贯彻和执行。

对于公司持股比例未达到50%且不具备实际控制权的参股公司的管理参照本制度执行。
第二章 子公司管理的基本原则

第四条 战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服从公司的整体发展战略与规划，实现协同发展和可持续发展。
第五条 平等法人关系原则。公司通过子公司股东会或董事会依法行使股东权利，以其持有的股权份额依法享有子公司资产收益、重大事项决策、管理者选择、股权处置、监督审计等权利。
第六条 重大交易或事项审批原则。公司对子公司发生的可能对公司或子公司利益产生重大影响的重大交易或事项进行决策审批控制。
第七条 规范运作一致原则。子公司的经营、人事、财务、法律、战略、投资等事务接受公司相关管理部门的指导和监督。子公司应按照证券监督管理部门对上市公司的各项管理规定规范运作，遵守公司关于公司治理、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露、财务管理等方面的管理制度，并根据自身经营特点和环境条件，建立和完善内部控制体系。
第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。公司各管理部门
应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。
第九条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。对违反本制度规定的有关责任单位和责任人，公司将视其情节予以处罚，直至追究法律责任。

第三章 子公司的管理

第一节 党的建设

第十条 公司设立中国共产党四川久远银海软件股份有限公司总支委员会开展党的建设，将党的领导贯穿公司治理全过程各方面。子公司应按照公司党总支要求，自觉参加、积极配合公司党建工作开展。
第十一条 子公司在具备条件时，可设立党支部，根据《中国共产党章程》和党内有关条例规定，按照上级党组织要求开展党的建设。党支部对子公司党的建设负主要责任，要紧紧围绕子公司生产经营开展工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
第十二条 子公司党支部的设立

（一）外地子公司：在党总支统一指导协助下，由子公司成立党支部筹建小组提出申请，经属地管理的党工委召开会议研究决定并批复，进行属地化管理。

（二）本地子公司：党员原则上应将党组织关系转入公司下属党支部，由公司下属党支部进行教育管理。若根据实际情况需要设立党支部的，在党总支统一领导下，成立党支部筹建小组并提出申请，由集团党委召开会议研究决定并批复，进行归口管理。

第二节 规范运作

第十三条 子公司应在公司总体业务发展目标框架下，依照法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，合法有效地运作企业法人财产。第十四条 公司对子公司享有如下权利：

（一）依法享有投资收益、参与重大决策和选择管理者等权利；

（二）提议召开股东会会议，向股东会会议提出提案；

（三）依法参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（四）依照法律、法规及子公司章程的规……
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