公告日期：2025-09-30

四川久远银海软件股份有限公司
章程

2025 年 9 月

目录

第一章 总 则......1

第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开、表决和决议...... 16

第五章 党的组织......20
第六章 董事会......22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会......25

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......30

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和公告......37

第一节 通知......37

第二节 公告......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改章程......41
第十二章 职工民主管理与劳动人事制度......41
第十三章 附则......42

第一章 总 则

第一条 为维护四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程制定管理办法》以及有关法律法规，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公 司 在 成 都 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
915101006818136552。

第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”)证监许可【2015】1374 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万
股，于 2015 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司的注册名称

中文名称：四川久远银海软件股份有限公司

英文名称：SiChuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd

第五条 公司住所

公司住所：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢

邮政编码：610000

第六条 公司注册资本为人民币 40,823.1038 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司效益最大化，股东回报最大化，为国家经济建设和社会发展作出贡献。依据有关……
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