公告日期：2025-09-30

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-034
四川久远银海软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与上市公司监事、监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》进行修订。

一、《公司章程》

修订前 修订后

第一条 为维护四川久远银海软件股份有限公司 第一条 为维护四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权 (以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司 益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、 国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 组织工作条例（试行）》及《国有企业公司章程及《国有企业公司章程制定管理办法》以及有关 制定管理办法》以及有关法律法规，制订本章程。法律法规，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
第七条 董事长为公司的法定代表人。

代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附
第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附

属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资 形式，对购买或拟购买公司或母公司股份的人提
助。 供任何资助，公司实施员工持股计划，或者为公
司利益、经股东会或董事会按照本章程规定作出
决议的除外。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公

开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会

认可的其他方式进行。 认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条
第一款第（三）（五）（六）项规定的情形收购
公司股份的，应当通过公开的集中交易方……
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