公告日期：2025-09-30

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032
四川久远银海软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月
19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会
议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）具体内容详见《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体审议和表决情况如下：

2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果： 9票……
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