公告日期：2025-04-21

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-016
四川久远银海软件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共335人，代表股份166,146,184股，占公司有
表决权股份总数的40.6991％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共330人，代表股份
4,809,046股，占公司有表决权股份总数的1.1780％。

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份163,352,208股，占上市公司总股份的40.0146％。
（2）通过网络投票的股东329人，代表股份2,793,976股，占公司有表决权股份总数的
0.6844％。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，表决结果如下：

1. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》
总表决情况：

同意 165,971,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947％；反对 140,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0848％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：

同意 4,634,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3610％；反对
140,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9299％；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7091％。
表决结果：该议案获得通过。

2．审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：

同意 165,956,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8858％；反对 154,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930％；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％。
中小股东总表决情况：

同意 4,619,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0533％；反对
154,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2127％；弃权 35,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7340％。
表决结果：该议案获得通过。

3．审议通过《公司 2024 年度内部控制审计报告》
总表决情况：

同意 165,964,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8908％；反对 143,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0861％；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权……
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