公告日期：2025-12-11

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-121
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年12月10日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2025年12月26日（星期五）下午3:00召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月18日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月18日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本

次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席

本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授

权委托书见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46

号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于置换部分债权重组资产的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将

对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业

执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业

执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书……
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