公告日期：2025-10-25

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-105
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年10月24日公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2025年11月10日（星期一）下午3:00召开2025年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月03日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月3日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本次

临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席

本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，

授权委托书见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46

号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

2、议案3.00、议案4.00和议案5.00涉及《公司章程》《股东大会议事

规则》《董事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将

对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 4 日 9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代……
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