公告日期：2025-10-25

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-100
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年10月21日以邮件的形式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生为第六届董事会非独立董事候选人。孙潜先生的简历详见公司同日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补非独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订。

《股东会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司股东会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。

《董事会议事规则修订对照表》以及修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《独立董事
工作细则》进行相应的修订。

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于修订专业委员会工作细则的议案》

根据《公司章程》的修订，公司拟对涉及相关内容的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》进行相应的修订。

修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》详见指……
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