公告日期：2025-10-25

修订前 修订后 修订类型

第一章 总则 第一章 总则 未修改

第一条 为完善深圳文科园林股份有限公司 第一条 为完善广东文科绿色科技股份 修改
（以下简称“公司”）治理，规范董事会及 有限公司（以下简称“公司”）治理，
其成员的组织和行为，保证董事会议事程序 规范董事会及其成员的组织和行为，保
及其决议的合法性，确保董事会高效运作和 证董事会议事程序及其决议的合法性，
科学决策，维护公司、股东、债权人及公司 确保董事会高效运作和科学决策，维护

职工的合法权益，特制定本规则。 公司、股东、债权人及公司职工的合法

权益，特制定本规则。

第二章 董事会的性质、组成和职权 第二章 董事会的性质、组成和职权 未修改

第三条 董事会是公司权力机构的执行机构， 第三条 董事会是公司权力机构的执行 根据《深
对外代表公司，对内执行股东大会决议。 机构，对外代表公司，对内执行股东会 圳证券交
董事会对股东大会负责，并向股东大会报告 决议。董事会对股东会负责，并向股东 易所上市
工作。 会报告工作。 公司自律
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常 公司董事会设立审计委员会、战略委员 监管指引
事务。 会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第1号—
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办 该等专门委员会对董事会负责，依照法 —主板上公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 律法规、证券交易所规定、公司章程和 市公司规
章。 董事会授权履行职责，专门委员会的提 范运作》
案应当提交董事会审议决定。专门委员 修改
会成员全部由董事组成，其中审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

独立董事占多数并担任召集人，审计委

员会的召集人为会计专业人士。专门委

员会工作规程由董事会负责制定，明确

专门委员会的人员构成、委员任期、职

责范围、议事规则和档案保存等相关事

项。

董事会下设董事会办公室，处理董事会

日常事务。董事会秘书或者证券事务代

表兼任董事会办公室负责人，保管董事

会和董事会办公室印章。

第四条 董事会由九名董事组成，其中三名独 第四条 董事会由九名董事组成，其中三 根据《上
立董事，占董事会成员总数的三分之一。 名独立董事，占董事会成员总数的三分 市公司章
董事由股东大会选举产生和更换。董事不必 之一。 程指引》
是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自 公司董事会设一名职工代表董事，职工 第一百条
然人经股东大会选举均可担任董事。 代表担任的董事由公司职工通过职工代 修改
公司应在股东大会召开前披露董事候选人的 表大会、职工大会或者其他形式民主选
详细资料，保证股东在投……
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