公告日期：2025-04-26

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-039
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2025年5月16日（星期五）下午2:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30。

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场

和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

（七）会议出席对象：

1.截至2025年5月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东

大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时

股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托

书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新

城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一 本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 √

……
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