公告日期：2025-04-26

证券代码：002775 证券简称：文科股份

公告编号：2025-032
债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2025年4月15日以邮件的形式发出，会议于2025年4月25日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。

2024年度任职于公司第五届董事会独立董事王雍君先生、惠丽丽女士、蓝裕平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》

《公司2024年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2025年计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。
授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述授信总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之前
有效。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案……
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