公告日期：2025-04-19

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016
快意电梯股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗爱文

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性：

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的
议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 89 人，代表股份227,567,408 股，占上市公司总股份的 67.5900%，其中：

（1）通过现场投票的股东 12 人，代表股份 223,346,608 股，占上市公司总
股份的 66.3364%。

（2）通过网络投票的股东 77 人，代表股份 4,220,800 股，占上市公司总股
份的 1.2536％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 80人，代表有效表决权的股份 4,252,900 股，占公司股份总数的 1.2632%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 32,100 股，占上市公司总
股份的 0.0095％。通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 4,220,800 股，占上
市公司总股份的 1.2536％。

2、公司董事以现场出席的方式参加了本次会议，监事、高级管理人员列席了本次会议，其中监事张毅线上列席本次会议；北京德恒（深圳）律师事务所鲁墉律师、叶兰昌律师出席见证了本次会议，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、以普通决议审议通过《2024 年董事会工作报告》

表决结果：同意227,551,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,237,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6308％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3574％。

回避情况：无需回避。

2、以普通决议审议通过《2024年监事会工作报告》

表决结果：同意 227,549,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9922％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 17,200 股（其中，
因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,235,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5838％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4044％。

回避情况：无需回避。

3、以普通决议审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 227,……
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