公告日期：2025-12-20

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-070
成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）10:30。
2、现场会议召开地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道 528 号）。

3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长柯尊洪先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 655,972,398 股，
占公司有表决权股份总数的 71.1991%。其中：通过现场投票的股东10 人，代表股份 600,367,686 股，占公司有表决权股份总数的65.1638%。通过网络投票的股东 330 人，代表股份 55,604,712 股，占公司有表决权股份总数的 6.0353%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 333 人，代表股份 55,723,612
股，占公司有表决权股份总数的 6.0482%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 118,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。通过网络投票的中小股东 330 人，代表股份 55,604,712 股，占公司有表决权股份总数的 6.0353%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了
各项议案,具体表决情况如下：

议案 1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 655,905,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对 58,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0089%；弃权 7,811 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 55,657,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8806%；反对 58,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1053%；弃权 7,811 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0140%。

议案 2《关于修订公司部分内部制度的议案》

本议案包含 7 项子议案，具体表决情况如下：

2.01 《股东会议事规则（2025 年 12 月）》

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 626,298,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4764%；反对 29,667,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.5227%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 26,050,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7488%；反对 29,667,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2410%；弃权 5,711 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%。

2.02 《董事会议事规则（2025……
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