公告日期：2025-12-04

成都康弘药业集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 按照《公司章程》规定，公司总裁（即总经理）由公司董事会聘任和任命。任期为三年，可连聘连任。

第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

第二章 总裁的职责与权限

第四条 总裁对公司董事会负责，全面负责和领导公司日常的生产经营管理活动。总裁主要权限如下：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟订除应由董事会决定以外的公司职工的工资、福利、奖惩及其聘用和解聘；

（九）在董事会闭会期间，总裁按照董事会批准的基本管理制度授权范围决定相关事宜，并应向董事长汇报；

（十）《公司章程》和董事会授权赋予的其他权限。

第三章 公司管理层的职责及分工

第五条 总裁应将《公司章程》和董事会赋予经理层的职责和权限进行合理分工，拟订公司机构和人员的设置和总体方案，并对经营活动进行检查督促、考评和调整，做到：

（一）职能分配、机构设置合理，符合高效精简原则；

（二）明确责、权、利，无配置上的漏项和交叉重复，以及不对称现象；

（三）实行连续有序地控制，无失控现象。

第六条 总裁主持公司的日常管理活动，可根据经理层的分工，将部分专业（业务）管理领导责任分配给副总裁和其他高级管理人员。明确总裁为公司质量和安全工作的第一负责人。总裁可根据董事会的批准，设立专业管理工作的领导小组和委员会，以强化公司的重点管理活动。

第七条 总裁在主持日常生产及经营管理活动中，直接负责资产的使用和管理，应始终贯彻资产经营的保值增值原则，采取有效措施维护资产的安全性，发挥其效益，不断改善资产的结构，健全资产管理和资金收支的有关控制制度，保证资金健康、快速、有效地运行。

第八条 总裁必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方法和规范的核算制度，主持制定内部经济指标体系，连续和定期地组织考核评价，强化成本核算和降低成本提高效率工作，以提高公司的市场竞争能力和经济效益。

第九条 总裁应围绕公司的发展目标和基本政策方针，不断采取政策引导和资源配置措施，加强公司科技创新和新工艺、新市场的开发工作，最大限度地利用公司资源和调动科技开发力量的积极性，使公司不断提高技术优势和产业高度化程度。并根据公司的发展需要拟定公司的技术改造和技术更新措施计划，经批准后，具体组织实施。
第十条 总裁在主持拟定公司基本规章和制定具体规章时，应加强调查研究，遵循国家法律法规和《公司章程》的规定。实行依法治理企业，规范各级管理人员及职工的行为。凡涉及公司的重大经营活动及其执行情况，应向董事会报告；涉及职工切身利益及劳动安全保护、福利保障等问题的，应事先征求工会和职代会的意见。

第十一条 总裁应当定期向董事会报告公司的经营情况，根据董事会的要求，总裁应当随时向董事会报告日常生产经营情况，包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况和盈亏情况等，总裁必须保证该报告的真实性。相关公司资金、资产运用，签订重大合同的权限依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度确定。
第十二条 副总裁应当协助总裁工作，负责分管职责范围内的工作，并对总裁负责；财务负责人负责分管公司财务管理工作，对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直接责任，并对总裁负责；董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件管理以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，以及其他根据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的相关职责。

第十三条 公司高级管理人员应当严……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。