公告日期：2025-12-04

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-067
成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇二五年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：二〇二五年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司二〇二五年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日（星期二）

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道 528 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

2.00 《关于修订公司部分内部制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（7）√

2.01 《股东会议事规则(2025 年 12 月)》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则(2025 年 12 月)》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事制度(2025 年 12 月)》 非累积投票提案 √

2.04 《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》 非累积投票提案 √

2.05 《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》 非累积投票提案 √

2.06 《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》 非累积投票提案 √

2.07 《募集资金管理制度(2025 年 12 月）》 非累积投票提案 √

2.上述提案已于 2025 年 12 月 03 日经公司第八届董事会第十四次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2025 年 12 月 04 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.……
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