公告日期：2025-12-04

成都康弘药业集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司
董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。

第四条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第六条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法
律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在股东名册的股东为享有相关权益的股东。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议程序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者公司章程所规定人数的 2/3
时；

(二) 公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时；

(三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。

第八条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司
章程的规定；

(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权

第九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改本章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项；

(十) 审议批准公司章程第一百一十五条规定应由股东会审议的事项；

(十一) 审议批准公司章程第一百二十五条规定应由股东会审议的事项；
(十二) 审议批准本章程第四十八条规定的关联交易事项；

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六) 审议法律、法规、部门规章、深圳证券交易所的规则等规范性文
件或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
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