公告日期：2025-12-04

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-064
成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

根据公司 2021 年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更
注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。

自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》于 2025 年
12 月 04 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《股东会
议事规则(2025 年 12 月)》。

2.02 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
议事规则(2025 年 12 月)》。

2.03 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《独立董
事制度(2025 年 12 月)》。

2.04 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关联交
易管理办法(2025 年 12 月)》。

2.05 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外投
资管理制度(2025 年 12 月)》。

2.06 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《对外担
保管理制度(2025 年 12 月)》。

2.07 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《募集资
金管理制度(2025 年 10 月）》。

2.08 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
战略委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.09 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
提名委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.10 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
审计委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.11 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
薪酬与考核委员会工作细则(2025 年 12 月)》。

2.12 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《总裁工
作细则(2025 年 12 月)》。

2.13 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会
秘……
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