公告日期：2025-12-04

成都康弘药业集团股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其
股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下且不具备实际控制权的公司。

第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至
各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合
法有效地运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度。同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第二章 控股子公司治理结构

第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法
人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。

第六条 公司依照子公司章程规定向子公司委派董事、监事或推荐董事、
监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选
人选，由副总裁提名，报总裁审批。非经本公司委派的控股子公司董事、监事和高级管理人员，控股子公司应在其任命后7个工作日内报本公司备案。

第七条 由公司派出的董事、监事及高级管理人员在其所在子公司《章程》
的授权范围内行使职权并承担相应的责任，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务。公司派出高级管理人员负责本公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向本公司反馈。

第八条 公司各职能部门根据公司内部控制的各项管理制度或办法，对子
公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。

第三章 财务、经营及投资决策管理

第九条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的
会计制度。公司财务部门负责人对各控股子公司的会计核算、财务管理实施指导和监督。

第十条 控股子公司应当每个月向本公司报告财务报表。

第十一条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规章
和政策，并应根据本公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标。

第十二条 控股子公司应于每年度结束前编制下一年度的经营计划，并于每
年度结束后编制上一年度工作报告，并配合本公司做好上一年度的财务审计和财务决算。

第十三条 如行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化或因其他不
可预见原因可能影响到经营计划实施的，控股子公司应及时将有关情况上报本公司。

第十四条 公司可根据经营管理的实际需要或主管部门、监管部门的规定，
要求控股子公司对经营计划的制订、执行情况、行业及市场情况等进行临时报告，控股子公司应遵照执行。

第十五条 控股子公司应当及时、完整、准确地将有关其经营业绩、财务状况和经营前景信息向公司报告。

第十六条 控股子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项
目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。

第十七条 控股子公司需要进行对外投资、对外融资、对外担保，进行抵押、
质押等行为的，应按法律法规和公司的相关制度履行审批手续。未经公司批准，控股子公司不得对外出借资金及提供任何形式的担保、抵押和质押。控股子公司应当设立相关内控制度，明确规定控股子公司总经理、董事长或执行董事、董事会以及股东会对上述事项的审批权限。

第十八条 控股子公司发生的关联交易，应遵照公司《关联交易管理办法》，
需经过控股子公司董事会或股东会审议，并经本公司董事会或股东会审议的事项，控股子公司在召开股东会之前，应先提请公司董事会或股东会审议通过。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，股东会审议关联交易事项时，关联股东回避表决。

第四章 ……
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