公告日期：2025-12-04

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-066
成都康弘药业集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 03 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订、制定制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，对公司部分内部制度的部分条款进行修订，公司董事会审计委员会将依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》及《舆情管理制度》。

二、修订、制定制度的基本情况

序 制度名称 类型 审批机构

号

1 《股东会议事规则(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

2 《董事会议事规则(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

3 《独立董事制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

4 《关联交易管理办法(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

5 《对外投资管理制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

6 《对外担保管理制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会、股东会

7 《募集资金管理制度(2025 年 10 月）》 修订 董事会、股东会

8 《董事会战略委员会工作细则(2025 修订 董事会

年 12 月)》

9 《董事会提名委员会工作细则(2025 修订 董事会

年 12 月)》

10 《董事会审计委员会工作细则(2025 修订 董事会

年 12 月)》

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

(2025 年 12 月)》

12 《总裁工作细则(2025 年 12 月)》 修订 董事会

13 《董事会秘书工作细则(2025 年 12 修订 董事会

月)》

14 《防范关联方资金占用制度(2025 年 修订 董事会

12 月)》

15 《信息披露管理制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会

16 《控股子公司管理制度(2025 年 12 修订 董事会

月)》

17 《董事、高级管理人员所持公司股份 修订 董事会

及其变动管理制度(2025 年 12 月)》

18 《投资者关系管理制度(2025 年 12 修订 董事会

月)》

19 《重大事项内部报告制度(2025 年 12 修订 董事会

月)》

20 《内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会

(2025 年 12 月)》

21 《内部审计管理制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会

序 制度名称 类型 审批机构
号

22 《反舞弊制度(2025 年 12 月)》 修订 董事会

23 《董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会

(2025 年 12 月)》

24 《舆情管理制度(2025 年 12 月)》 制定 董事会

上述本次修订、制定的制度中，第1-7……
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