公告日期：2025-05-30

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-026
成都康弘药业集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 24 日以书面、传真或电
子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中
首次授予股票期权的行权价格由 21.65 元/股调整为 21.05 元/股；预留授予股票期权的行权价格由 14.44 元/股调整为 13.84 元/股。2021
年股票期权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 6 日）
起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.94 元/股调整为 12.34 元/股。2022年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 6日）起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公
司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》。

经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.52 元/股调整为 15.92 元/股。2023年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 月 6日）起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。

4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

经审核，监事会认为：监事会对公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在《证券时报》《中国证

券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.c……
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