公告日期：2025-05-30

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-030
成都康弘药业集团股份有限公司

关于2023年股票增值权激励计划第一个行权期

行权条件达成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增值权数量为 4 万份，占截至2025年5月23日公司总股本921,123,104.00股的0.0043%，尚未符合行权条件的股票增值权数量为 6 万份。

2、本次行权对公司总股本数量无影响，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准，本次股票增值权行权不会对公司财务状态和经营成果产生重大影响。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》，根据公司《2023 年股票增值权激励计划(草案）》，2023 年股票增值权激励计划第一个行权期为自首次授予日起
15 个月后的首个交易日起至首次授予日起 27 个月内的最后一个交易
日当日止，即 2023 年股票增值权激励计划第一个行权期为 2025 年 5
月 8 日至 2026 年 5 月 7 日。公司 2023 年股票增值权激励计划第一个
行权期行权条件已成就，激励对象可在行权期内的可行权日择机行权。关于本次行权期行权条件达成的情况说明如下：

一、 已履行的相关审批程序

1、2023 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审
议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2023 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。

2、2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 15 日，公司对 2023 年股
票增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023 年股票增值权
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 16 日，公司披
露了《监事会关于 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

3、2023 年 12 月 22 日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2023 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》，并于 2023
年 12 月 23 日披露了《关于 2023 年股票增值权激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 2 月 7 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监
事会第五次会议审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计
划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2024 年 2 月 8 日为 2023
年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 10.00 万份股票增值权，行权价格为 16.90 元/股。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2024 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届
监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2023 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股。

6、2025 年 5 月 29 日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届
监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权……
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