公告日期：2025-05-30

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-028
成都康弘药业集团股份有限公司

关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，现将有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》。

值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2022 年股票增值权激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 7 月 11 日，公司监事会发布了
《监事会关于 2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、2022 年 7 月 18 日，公司二〇二二年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022 年 8 月 22 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届
监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司 2022 年股票增值权激励
计划激励对象授予股票增值权的议案》，确定以 2022 年 8 月 30 日为
2022 年股票增值权激励计划相关权益的授权日，向符合条件的 1 名激励对象授予 60.00 万份股票增值权，行权价格为 13.47 元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、2023 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届
监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监
事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励计划第一个
行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，本期可申请行权的股票增值权数量为 24 万份，本次行权价格为 13.32 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2024 年 5 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监
事会第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股。

9、2024 年 10 月 24 日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监
事会第九次会议审议通过了《关于 2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计 1 人，可申请行权的股票增值权数量为 18 万份，行权价格为 12.94 元/股。

10、2025 年 5 月 29 日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届
监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》，同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票
增值权的行权价格由 12.94 元/股调整为 12.34 元/股。2022 年股票增
值权行权价格调整自权益分派除权除息日（2025 年 6 ……
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