公告日期：2025-05-22

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-022
成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二四年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区兴科北路 20 号锦宾国际酒店 会议中心 102 号会议室。

3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：董事长柯尊洪先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 705,329,183 股，
占公司有表决权股份总数的 76.5846％。其中：通过现场投票的股东31 人，代表股份 607,167,811 股，占公司有表决权股份总数的65.9263％。通过网络投票的股东 224 人，代表股份 98,161,372 股，占公司有表决权股份总数的 10.6584％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 247 人，代表股份 104,729,047
股，占公司有表决权股份总数的 11.3715％。其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份 6,567,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.7131％。通过网络投票的中小股东 224 人，代表股份 98,161,372股，占公司有表决权股份总数的 10.6584％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了
各项议案,具体表决情况如下：

议案 1《二〇二四年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过。

总表决情况：

同意 703,767,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786％；反对 54,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0077％；弃权 1,507,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138％。

中小股东总表决情况：

同意 103,167,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5086％；反对 54,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 1,507,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4397％。

议案 2《二〇二四年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过。

总表决情况：

同意 703,767,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786％；反对 54,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0077％；弃权 1,507,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2138％。

中小股东总表决情况：

同意 103,167,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5086％；反对 54,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517％；弃权 1,507,813 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4397％。

议案 3《二〇二四年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过。

总表决情况：

同意 703,760,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775％；反对 61,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0087％；……
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