公告日期：2025-04-26

中银国际证券股份有限公司关于

成都康弘药业集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对康弘药业 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，发表核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1198 号文”核准，成都康弘药业集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币
57,624.77 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2015CDA50084 号”《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2572 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
163,000 万元，扣除应支付的承销费、保荐费、律师费等费用 2,064.30 万元后，实际募集资金净额为 160,935.70 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验证，并出具了“XYZH/2020CDA50024”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2015 年首次公开发行股票

2024 年度以前使用募集资金 54,571.47 万元，其中：使用募集资金置换公司

以自有资金先期投入募投项目 8,399.47 万元，2015 年度投入募投项目 1,083.57

万元，2016 年度投入募投项目 4,470.86 万元，2017 年度投入募投项目 9,051.95

万元，2018 年度投入募投项目 16,939.03 万元，2019 年度投入募投项目 13,076.11

万元，2020 年度投入募投项目 938.74 万元，2021 年度投入募投项目 562.75 万

元，2022 年度投入募投项目 48.99 万元，2023 年度投入募投项目 0 元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2024 年度以前使用募集资金 155,259.39 万元，其中：使用募集资金置换公

司以自有资金先期投入募投项目 71,459.41 万元，2020 年度投入募投项目

34,843.61 万元，2021 年度投入募投项目 33,103.11 万元，2022 年度投入募投项

目 10,301.56 万元，2023 年度投入募投项目 5,551.70 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

首次公开发行股票

单位:元

2024 年募集资金使用

2023-12-31 余额 利息收入 置换前期自 2024-12-31 余额
筹资金投入 本期支出 手续费 其他

3,603,325.46 24,403.06 - 1,000,000.00 360.00 - 2,627,368.52

公开发行可转换公司债券

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