公告日期：2025-04-26

成都康弘药业集团股份有限公司

二〇二四年度独立董事述职报告

二〇二四年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将二〇二四年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

许楠，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于
西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院财务系教授、博士生导师，专业学位教育中心副主任，公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席股东大会和董事会情况

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 任职期间 现场出席 通讯出席 任职期间 实际出席
姓名 报告期内 次数 次数 缺席次数 报告期内 次数

会议次数 会议次数

许楠 5 2 3 0 1 1

报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本
着勤勉尽责的态度，认真研读会议议案及相关材料，主动参与各项议案的深入讨论并提出合理建议，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案，均在审慎思考后投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 4 次会议、薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，本人出席了 4 次审计委员会会议、5 次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

委员会名称 成员 召开日期 审议事项

《内部审计部 2023 年工作总结及 2024
年工作计划》《信永中和会计师事务所
2024 年 02 月 07 日

（特殊普通合伙）就 2023 年度审计相关
事项与治理层沟通函》。

《二〇二三年度财务决算报告》《二〇
许楠、柯 二三年度报告及摘要》《二〇二三年度
第八届审计委

尊洪、邓 2024 年 04 月 24 日 内部控制自我评价报告》《二〇二四年
员会

宏光 第一季度报告全文》《关于聘请二〇二
四年度审计机构的议案》。

《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年
2024 年 08 月 22 日 半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》。

2024 年 10 月 24 日 《2024 年三季度报告》。

第八届薪酬与 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。