公告日期：2025-04-26

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-018
成都康弘药业集团股份有限公司

关于召开二〇二四年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：二〇二四年度股东会。

（二）股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》，决定召开公司二〇二四年度股东会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2025年5月21日（星期三）14:00；
2、网络投票日期与时间：2025年5月21日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

成都市金牛区兴科北路20号锦宾国际酒店 会议中心 102号会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《二〇二四年度董事会工作报告》 √

2.00 《二〇二四年度监事会工作报告》 √

3.00 《二〇二四年度财务决算报告》 √

4.00 《二〇二四年年度报告及摘要》 √

5.00 《二〇二四年度利润分配预案》 √

6.00 《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √

7.00 《二〇二五年度财务预算报告》 √

8.00 《关于聘请二〇二五年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √

10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2、上述提案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十次
会议和第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独 立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案 10 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议的股东所持表决 权的二分之一以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户……
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