公告日期：2025-04-26

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010
成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年
度董事会工作报告》。

《二〇二四年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2025
年 4 月 26 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。

公司独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会提交了《二〇二四年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二四年度股东会上述职。前述述职报告于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务决算报告》。

公司二〇二四年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025CDAA5B0127号审计报告。二〇二四年度，公司实现营业收入4,452,657,799.00元，同比增长12.51%；归属于上市公司股东的净利润1,191,230,760.93元，同比增长14.02%。经营活动产生的现金流净额1,411,874,837.73元，同比增长15.88%，基本每股收益1.30元/股，同比增长14.04%。总资产9,341,936,339.67元，同比增加9.52%，归属于上市公司股东的净资产8,653,202,130.15元，同比增长10.88%。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。《2024年年度报告》
于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。

公司拟定二〇二四年度利润分配预案为：

以现有总股本919,869,004.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。

若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

《关于二〇二四年度利润分配预案的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。