公告日期：2026-02-04

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-019

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月 03
日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，本次股权转让完成后，公司将持有四川众兴菌业科技有限公司（以下简称“四川众兴”）100%股权，四川众兴将成为公司全资子公司。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、2025 年 06 月 20 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关
于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与关联方共同投资设立控股子公
司四川众兴，注册资本 5,000 万元，其中公司认缴出资 3,550 万元、持有 71%的
股权，公司关联自然人合计认缴出资 700 万元、持有 14%的股权，其他自然人合
计认缴出资 750 万元、持有 15%的股权。具体内容详见公司于 2025 年 06 月 21
日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

2、根据公司发展战略布局，为提升公司经营管理效率，加快四川众兴项目建设进程，公司拟与四川众兴其他股东签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金、以认缴时每一元出资额对应一元注册资本的价格受让四川众兴其他股东合计持有四川众兴 29%的股权（对应认缴出资额 1,450 万元，其中已实缴出资 725
万元，已认缴但尚未实缴出资 725 万元），受让价款为 725 万元（其中高博书
150 万元，刘亮 75 万元，陶春晖 50 万元，周进军 50 万元，李敏 25 万元，郑勇
军 125 万元，张仲军 125 万元，白小勇 125 万元）；本次受让的股权出资期限尚
未届满，本次受让后，已认缴但尚未实缴的 725 万元由公司承担缴纳出资的义务。
本次股权转让后，公司将持有四川众兴 100%的股权，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，因其他股东中高博书先生为公司董事长，刘亮先生为公司董事、总经理，陶春晖先生为公司副董事长、副总经理，李敏先生为公司财务总监，周进军先生为公司副总经理，上述人员均为公司关联自然人，本次股权转让构成关联交易。

（三）审议程序

2026 年 02 月 03 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事高博书先生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。

2026 年 01 月 30 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

公司董事会战略委员会、董事会审计委员会均履行了审议程序，关联委员均回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况及其他交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

姓名 关联关系说明 是否为失信被执行人 住所

高博书 公司董事长 否

刘亮 公司董事、总经理 否 甘肃省天水市麦积区国

陶春晖 公司副董事长、副总经理 否 家农业科技园区

李敏 公司财务总监 否

周进军 公司副总经理 否

（二）其他交易对方基本情况

姓名 是否为失信被执行人 住所 其他说明

郑勇军 ……
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