公告日期：2025-12-10

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-078

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十九次会议决定于
2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请

1.00 非累积投票提案 √

综合授信额度的议案》

2.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

3.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-075）、《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-076）及《关于2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、特别强调事项

（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投
资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以……
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