公告日期：2025-04-29

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-030
北京真视通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真
视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会>的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日
召开公司 2024 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。

4、 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-15:00。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）

7、 出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

因本次股东大会审议内容涉及董事、监事薪酬事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 11
层公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投

票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 √

的议案

6.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

7.00 关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 √

年度薪酬计划的议案

8.00 关于公司监事 2024 年度薪酬考核情况及 2025 √

年度薪酬计划的议案

9.00 关于 2025 年度申请银行综合授信的议案 √

10.00 关于为子公司银行融资提供担保的议案 √

11.00 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 √

12.00 关于……
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