公告日期：2025-12-03

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-070
广东省普路通供应链管理股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定召开公司2025年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：2025年12月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15—15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025年12月16日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也

可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会

议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放

弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公司

股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体

内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署<

股份转让协议>及<表决权放弃协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》

（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5

楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司注册地址的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案数：（6）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

3.04 《关于修订<关联交……
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