公告日期：2025-04-28

广东省普路通供应链管理股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（陈建华）

各位股东及股东代表：

本人陈建华作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

陈建华：1971年出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，任银泰证券有限责任公司董事，任广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议和4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。在审议董事会各项议案时，深入了解情况并审慎考虑后均投了赞成票，未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席董 亲自出席董 委托出席董 缺席 是否连续两次未亲 应出席股东 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

10 10 0 0 否 4 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为董事会提名委员会委员，出席董事会提名委员会会议2次，对公司拟聘任的董事、高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历进行了事前审查，切实履行委员责任和义务。

2、本人作为董事会审计委员会委员，出席董事会审计委员会会议2次，对公司2024年三季度报告、内部审计工作报告等进行了审议，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，积极履行相应职责及义务，报告期内公司未召开薪酬与考核委员会会议。

3、本人作为公司独立董事，报告期内公司召开4次独立董事专门会议，本人对拟提交董事会审议的关联交易等议案进行了认真审阅，对于交易价格的公允性、交易的必要性等方面进行了审核，并发表审查意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；针对年度财务报告审计工作，与年审会计师、财务负责人就审计工作安排、重点审计事项和审计计划等进行了充分的预沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）对公司现场检查及工作情况

2024年度，本人密切关注公司治理结构、经营状况、内部控制情况，到公司现场了解公司经营情况，现场工作时间达16天。听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，关注外部传媒、网络有关公司的相关报道，同时通过电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，监督公司规范运作，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加公司股东大会、2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，与中小投资
有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关议案，对需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东的合法权益。

（六）行使独立董事特别职权情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。