公告日期：2026-01-10

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2026-003

青岛国恩科技股份有限公司

关于修订 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》
的公告

2025 年 6 月 6 日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2024 年度股东大会，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章
程>及其附件议事规则的议案》。本次股东会授权董事会及其授权人士，为本次
发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关
政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，对《公司
章程（草案）》进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、
生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改，向公司登记机构及其他相关
政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

根据上述股东会的授权，为公司本次发行并上市之目的，2026 年 1 月 9 日，
公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>
的议案》，董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行
并上市后适用的《公司章程（草案）》。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的形
式。

第三十二条 公司依据证券登记结算机构提 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提
供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存 有公司股份的充分证据。H 股股东名册正本的存放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保 放地为香港；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股 证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。股东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根 东名册香港分册必须可供股东查阅，但公司可根据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规 据适用法律法规及公司股票上市地证券监管规则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持 则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类 有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类
别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东 服务协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握 的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握
公司的股权结构。 公司的股权结构。

任何登记在H股股东名册上的股东或者任何
要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，
如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司
申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。
H 股股东遗失股票，申请补发的，可以依照
H 股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所
规则或者其他有关规定处理。

第六十五条 股权登记日登记在册的所有普 第六十五条 股权登记日登记在册的所有普
通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或 通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、 其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在 法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程在股东会上……
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