公告日期：2026-08-04

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2026-667

杭州先锋电子技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

5、股东会召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长石义民先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 89 人，代表有表决权的股份 26,506,922 股，占公司有
表决权股份总数的 17.6713%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权的股份 26,230,472 股，占公司有
表决权股份总数的 17.4870%。

（2）通过网络投票的股东 85 人，代表有表决权的股份 276,450 股，占公司有表决权股份总数的
0.1843%。

9、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议；上海市锦天城律师事务所朱彦颖律师、 李波律师对此次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决 股数 决
提案名称 股数 股数 比

编码 分类 股数（股） 比例 比例 比例 （股 结
（股） （股） 例

） 果

《关于使用

暂时闲置自

总表决 通
1.00 有资金购买 26,415,722 99.6559% 82,800 0.3124% 8,400 0.0317% 0 0%

情况 ……
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