公告日期：2025-11-19

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-636
杭州先锋电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，董事会决议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 02 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室

浙江省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于增加董事会席位并修订<公司章程>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投票对
《关于修订、废止公司部分治理制度的议

2.00 非累积投票提案 象的子议案数
案》

（11）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

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