公告日期：2025-11-19

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-637
杭州先锋电子技术股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》及

修订、制定、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际，杭州先锋电子技术
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、增加董事会席位

为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增 1 名职工代表董事，将
董事会席位由 7 名增加至 8 名，独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名增加
至 5 名。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：

修订前 修订后

第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代

表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十一条 第十一条

本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、监事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉公司董事、监事、总经理和其 东可以起诉公司董事、高级管理人员，他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股公司可以起诉股东、董事、监事、总经 东、董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员

第十二条 第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的司的总经理、副总经理、董事会秘书、 总经理、副总经理、董事会秘书、财
财务负责人。 务负责人。

第十七条 第十七条

公司发行的面额股，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值，每股面值一元。

第二十五条 第二十五条

公司收购本公司股份，可以选择下列方 公司收购本公司股份，可以通过公开式之一进行：（一）证券交易所集中 的集中交易方式，或者法律、行政法竞价交易方式；（二）要约方式；（三） 规和中国证监会认可的其他方式进中国证监会认可的其他方式。公司因第 行。公司因第二十四条第（三）项、二十四条第（三）项、第（五）项、第 第（五）项、第（六）项规定的情形（六）项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的，应当通过公开的
的，应当通过公开的集中交易方式进 集中交易方式进行。
行。

第二十九条 第二十九条

...... ......

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司公司申报所持有的本公司的股份（含优 申报所持有的本公司的股份（含优先先股股份）及其变动情况，在就任时确 股股份）及其变动情况，在就任时确……
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