公告日期：2025-04-25

杭州先锋电子技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

钱娟萍，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，
1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独立董事。

2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本人应出席 5 次，实际出席了 5 次，未出现
连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东大会 2 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东大会。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人在任职期间作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。

2024 年度，本人出席 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员
会会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

2024 年 2 月 5 日 审议《2023 年第四季度内部审计工作报

告》、《2023 年度内部审计工作报告》等 4 个议案

审议《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度内部控制自
2024 年 4 月 8 日 我评价报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等 4 个议案

审计委员 6 2024 年 4 月 18 日 审议《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计
会 工作报告》

2024 年 7 月 22 日 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

2024 年 8 月 28 日 审议《2024 年半年度报告及其摘要》、《2024 年第二季度内
部审计工作报告》

2024 年 10 月 28 日 审议《2024 年第三季度报告》、《2024 年第三季度内部审计
工作报告》

薪酬与考 1 2024 年 03 月 28 日 审议《公司 2023 年董监高薪酬情况》、《公司 2024 年董监高
核委员会 薪酬安排》

提名委员 1 2024 年 03 月 28 日 审议《2023 年董事、监事、高管履职情况及变动情况》

会

（三）出席独立董事专门会……
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