公告日期：2025-04-25

杭州先锋电子技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电
气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。

2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本人应出席 5 次，实际出席了 5 次，未出现
连续两次未亲自出席的情况。公司召开股东大会 2 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东大会。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人在任职期间作为战略委员会委员、审计委员会委员，积极参与委员会的日常工作，依据公司实际情况及自身的专业知识，对专门委员会涉及的相关事宜进行了审查，严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责。

2024 年度，本人出席 1 次战略委员会会议、4 次审计委员会会议，对所审议事项均表示
同意。具体情况如下：

委员会名 出席会 召开日期 会议内容

称 议次数

战略委员 1 2024 年 03 月 28 日 审议《2023 年总经理工作报告》、《2023 年年度报告》

会

2024 年 4 月 18 日 审议《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计
工作报告》

2024 年 7 月 22 日 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

审计委员 4 审议《2024 年半年度报告及其摘要》、《2024 年第二季度内
会 2024 年 8 月 28 日

部审计工作报告》

2024 年 10 月 28 日 审议《2024 年第三季度报告》、《2024 年第三季度内部审计
工作报告》

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议。本人依规积极参与公司召开的独立董事专门会议，对所审议事项均表示同意。具体情况如下：

委员会名 召开会 召开日期 会议内容

称 议次数

独立董事 审议《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议
专门会议 1 2024 年 04 月 8 日 案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的确认及 2024
年度日常关联交易额度的预计的议案》

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通……
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